JT202505220425
22
KYC Officer งานประจำ
งานประจำ
กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา
รับคนไทย
กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา
รับคนไทย
รายได้ตามตกลง
วันที่อัปเดต : 22/05/2025
วันที่ลงประกาศ : 22/05/2025
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา (KYC) และนิติบุคคล (KYB) ตามแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง-ควบคุมกระบวนการรวบรรวมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF)
-ืทำงานร่วมกับฝ่าย Compliance ในการกำหนดขั้นตอนและนโยบายการตรวจสอบ KYC/KYB ให้สอดคล้องกับนโยบายภายในบริษัทและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น ก.ล.ต.)
-วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งรายบุคคลและรายนิติบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการรับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการฟอกเงิน
-ดำเนินการติดตามและทบทวนข้อมูลลูกค้าเป็นประจำเพื่อปรับปรุงระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
-ทำรายงานสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ KYC/KYB ทั้งในระดับรายวันและรายเดือน
-ประสานงานกับทีมภายในและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเมื่อพบเหตุการณ์หรือปัญหาที่ผิดปกติ
-เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง
-แจ้งเตือนและดำเนินการแก้ไขกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการรับลูกค้า
หมายเหตุ
- อัตรา : 1 อัตรา- สัญชาติ : ไทย
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
รูปภาพ
